未按规定开展持续的客户身份识别 高密农商银行违法遭罚20万!

2019-12-03 11:26 海报新闻阅读 (96233) 扫描到手机

原标题:重磅消息!高密农商银行违法遭罚20万!

未按规定开展持续的客户身份识别,近日,中国人民银行潍坊市中心支行对高密农村商业银行股份有限公司处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。

据中国人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表显示,2018年7月1日至2019年6月30日,山东高密农村商业银行股份有限公司未按规定开展持续的客户身份识别,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,对单位处以人民币20万元罚款,对2名相关责任人员共处2万元罚款。

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